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近日，湖北南漳农商银行龙门支行成功堵截一起电信诈骗案件，帮助客户及时止损10万元。
当天下午3点左右，家住南漳县九集镇龙门社区邱女士神色匆匆来到南漳农商银行龙门支行，要求柜员立即将自己尚未到期的10万元定期存单转入活期账户，并办理跨行转账汇款。由于转账金额较大，又是客户匆忙取出的未到期定期存款，这一举动引起了承办柜员的警觉。当该支行柜员按照要求例行询问资金用途时，邱女士却支支吾吾，始终不能说明资金用途，承办柜员随即告知大堂经理，说明相关情况，由大堂经理引导邱女士到“智慧柜台”办理业务。
该支行大堂经理耐心与客户交谈，想要详细了解收款方的姓名、账号和收款地址，但是邱女士仅能提供收款账号，无法说清收款人姓名和与收款人的关系。联想到前期该行组织反洗钱知识、反电诈案例培训内容，大堂经理立即暂缓为其办理转账，并通过侧面观察发现邱女士频繁联系人员的手机名称备注有异，与其聊天的内容正是如何应对银行工作人员询问。大堂经理当即确认邱女士遭遇了电信诈骗，随即一方面安抚好客户情绪，防止其离开被骗；另一方面果断向运营主管报告，并与客户居住地的村干部和民警取得联系。经过村干部、民警和大堂经理的多番解释和反复劝说，邱女士终于幡然醒悟，放弃了转账汇款，修改了账户密码，并向民警和工作人员连连道谢。
近年来，南漳农商银行持续采用宣教结合多种方式，一方面持续进学校、进村组、进社区开展反洗钱、反诈骗等各类宣传教育活动12场次，发放宣传手册6000多份，从源头上预防和降低电信诈骗风险；另一方面不断加大员工反电信诈骗学习培训力度，提升全行安全意识，建立完善防范和打击电信诈骗犯罪的长效机制，确保群众资金安全，为守好群众“钱袋子”保驾护航。
作者：张靖曼
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